La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras tres, en varias localidades de Cantabria, como presuntos autores en distinto grado de participación de los delitos de estafa, falsificación de documento, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal relacionado con la compra de gasoil.
Según han informado fuentes del Cuerpo, los hechos fueron investigados tras la denuncia presentada por un empresario burgalés, relacionado con el comercio y distribución de carburante, por una supuesta estafa en la solicitud y adquisición de gasóleo por parte de la que resultó ser una empresa ficticia dedicada al transporte de mercancías por carretera, para autoconsumo de vehículos pesados.
La investigación ha permitido conocer que el grupo, encabezado por una mujer, establecía diferentes líneas de crédito con estaciones de servicio y, mediante engaño y falsedad, adquiría el carburante, en ocasiones del tipo B bonificado, solicitándolo vía e-mail a la empresa suministradora previo pago por transferencia bancaria, requisito este esencial para el trámite.
Los documentos aportados y justificantes de pago presentados al suministrador resultaron ser falsos y/o manipulados
Los documentos aportados y justificantes de pago presentados al suministrador resultaron ser falsos y/o manipulados, conociéndose que usaban un software de edición de imágenes para su diseño, por lo que realmente nunca ingresaban el dinero.
El blanqueo de capital es el resultado de introducir en los cauces legales el dinero conseguido de la actividad delictiva, en ocasiones repostando menor cantidad de carburante que la solicitada previamente, reclamando la diferencia en dinero en efectivo.
Adicionalmente obtenían el beneficio por la actividad de transporte realizada, fruto de la ilegalidad, obteniendo una situación de ventaja con respecto al resto de operadores, estimulando la economía sumergida.
Los vehículos se encontraban en situación irregular, siendo habitual el intercambio de placas de matrícula entre ellos o su duplicidad, al objeto de cometer nuevas estafas; usaban placas de matrícula y documentación legal de vehículos autorizados a circular que colocaban a otras cabezas tractoras que carecían de la documentación preceptiva.
Los detenidos son: B.P.A. (de 33 años), J.A.F. (35), J.M.P.C. (70) y J.M.P.A. (45); y hay otros tres investigados inmersos en diligencias con edades comprendidas entre los 42 y los 52 años.
Se han practicado tres registros (uno domiciliario y dos en naves industriales), interviniéndose diverso material informático, importante documentación (albaranes y tickets de reportaje) y tres cabezas tractoras utilizadas en los fraudes.
Estructura
El grupo debidamente organizado, jerarquizado y disciplinado estaba formado por una mujer -la cabecilla de la banda- y seis hombres, con reparto definido de funciones, entre las que se encontrarían la de logística, selección de objetivos y ejecución de los planes.
La sociedad habría defraudado 7.500 euros en combustible, beneficiándose por otra parte de los ingresos por los transportes realizados
Durante el periodo investigado, un mes natural, la sociedad habría defraudado 7.500 euros en combustible, beneficiándose por otra parte de los ingresos por los transportes realizados.
La investigación sigue abierta, pendiente del análisis de la documentación e información obtenida, no descartándose la aparición de nuevos casos en otras provincias.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Burgos, donde han sido entregadas las diligencias, y coordinada por Policía Judicial de Burgos, habiendo contado con la colaboración de Guardia Civil de Cantabria.
